يکشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۳ - 
رئیس قوه قضائیه
رییس قوه قضائیه کشورمان همکاری با کشورهای همجوار را اولویت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
کد خبر: ۳۲۷۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
سایت‌های قمار؛
این روز‌ها بازار سایت‌های قمار و شرط‌بندی داغ‌تر از هر زمان دیگری است. شمار افرادی که به امید کسب درآمد‌های میلیاردی به مبلغان قمار و شرط‌بندی می‌پیوندند، هر روز بیشتر می‌شود و همین مساله گسترش دامنه فعالیت این سایت‌ها را ممکن کرده است. هر چند قوانین و مقررات داخلی سد راه فعالیت افراد دخیل در قمار می‌شود، اما جابه‌جایی مبالغ میلیاردی از طریق حساب‌های بانکی اجاره‌ای یا حساب‌های متعلق به این افراد گمانه‌زنی‌ها را به سمت سودجویی تشکیلات داخلی می‌کشاند.
کد خبر: ۳۱۶۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مسعود پزشکیان:
مسعود پزشکیان نماینده تبریز با انتقاد از عدم تصویب لوایح پولشویی در کشور گفت: قدرت دست کسانی است که نمی‌گذارند این لوایح تصویب شود.
کد خبر: ۳۰۹۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
رئیسی تاکید کرد
رئیس قوه قضائیه گفت: ذائقه نظام اسلامی فساد را برنمی‌تابد و به همین خاطر مفسدان اقتصادی و برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور از دست قانون راه فرار ندارند.
کد خبر: ۳۰۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
سایه بحران در بازار ارز؛
در سایه بحران کرونا، قیمت ارز همچنان سخت می‌تازد؛ همزمان رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش به توصیه و اطمینان بخشی مشغول است و نه از کاهش قیمت دلار خبری است و نه از تغییر سیاست‌ها. معاون سابق سازمان بورس در گفت‌وگوبا رویداد ۲۴ می‌گوید: قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و علت آن هم مشخص است. تولید به دلایل مختلف صورت نمی‌گیرد و نقدینگی در کشور بالا است و متاسفانه دلالی و در پی آن پولشویی در کشور ما افزایش پیدا کرده است. کسی تمایل به سرمایه گذاری در تولید ندارد.
کد خبر: ۲۸۹۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
تصویب لوایح FATF در پاکستان ،
مجلس سنای پاکستان در آستانه اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که گفته می شود برای دولت اسلام آباد جهت خروج از فهرست خاکستری سرنوشت ساز است، لایحه مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۶۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
وزیر امور خارجه:
وزیر امور خارجه گفت: هیچ کس به اندازه من از توان موشکی کشورمان دفاع نکرده است.
کد خبر: ۲۵۶۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
راه مشترک تهران و پیونگ یانگ!؟
باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه FATF تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟
کد خبر: ۲۵۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
مورد عجیب استراماچونی و FATF ؛
قهر سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال و مسدود شدن حساب بانکی وی طی روز‌های گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده و برخی تصور می‌کنند این مشکل ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF است.
کد خبر: ۲۴۹۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر:
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر باید به نحوی اصلاح شود که هم برای درمان معتادان تاثیرگذار باشد و هم به بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان ضربه بزند.
کد خبر: ۲۴۸۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
کاهش قاچاق سوخت؛
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود. ۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کالاهای دیگر انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن با هدف پولشویی است.اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، عامل اصلی روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور بوده است. حالا با اصلاح قیمت سوخت و سهمیه‌بندی آن، پیش‌بینی می‌شود که از حجم این قاچاق و به تبع آن پولشویی، کم شود.
کد خبر: ۲۴۶۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
مصباحی مقدم در نشست خبری:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در دوره‌های قبل افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت بنزین اقناع شده بود ولی دولت در مقطع کنونی هیچ صحبتی با مردم نکرد و همین موضوع باعث افزایش تنش شد.
کد خبر: ۲۴۵۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
هزاران هزارمیلیاردتومان پولشویی؛
شریعتمداری به مثابه پیشگام و سخنگوی اصلی افراد و نهاد‌ها و گروه‌های پیدا و پنهانی است که باوردارند پیوستن ایران به پیمان پولی مبارزه با پولشوی و جلوگیری از تامین مالی سازمان‌های تروریستی مشهور به FATF یک اقدام خیانت کارانه است و نباید ایران هرگز به عضویت این پیمان درآید، چون اطلاعات ایران دراختیار کشورهای دشمن مثل آمریکا و عربستان می‌افتد.
کد خبر: ۲۴۳۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
هفته آینده در مجلس؛
وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.
کد خبر: ۲۴۱۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
معافیت‌های مالیاتی؛
یکی از ابزارهای کارآمدی که امروز در اقتصاد‌های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مالیات است. استفاده حکومت‌ها از مالیات شاید به چند هزار سال پیش برمی‌گردد اما کارکرد امروزی آن که علاوه‌بر جنبه درآمدی، به‌منظور بازتوزیع درآمد و تخصص منابع را نیز شامل می‌شود، به حدود صد سال اخیر برمی‌گردد.
کد خبر: ۲۳۷۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی:
استاد دانشگاه و قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی معتقد است بانک ها تلاشی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارند.
کد خبر: ۲۳۲۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درباره نامه لاریجانی به آیت الله یزدی؛
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه در نامه ای به آیت الله یزدی از انتقادات اخیر او از خود برآشفته و پاسخ های تندی به او داده است. در بخشی از نامه مذکور، از «توهین و افترا» های آیت الله یزدی علیه «مسئولین و بزرگان» انتقاد شده است. این اظهارات در حالی است که خود آملی لاریجانی در مدت ده سال ریاستش بر قوه قضائیه همواره به خاطر اظهارات تند علیه همان «مسئولین و بزرگان» مورد انتقاد قرار داشت.
کد خبر: ۲۲۷۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
صفایی فراهانی؛
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: ایران پتانسیل و موقعیت ژئوتکنیک بی‌نظیری دارد با اتخاذ و تدبیر منطقی و نگاه تعاملی در داخل و خارج، می‌توان از این امکانات می‌توان بهره برد و در دهه جدید با رویکرد دیگری نه تنها از پس این مشکلات برآمد که جایگاه کشور را به قدرت اقتصادی ارتقاء داد.
کد خبر: ۲۱۰۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها؛
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲